Informe de INTERPOL: Nexo entre el crimen organizado y los delitos de contaminación
Un nuevo informe de INTERPOL muestra por primera vez cómo el crimen organizado transnacional está involucrado en varios casos de delitos de contaminación.
Una observación clave de las operaciones mundiales de aplicación de la ley con respecto a los delitos de contaminación fue que el crimen organizado transnacional probablemente estuvo involucrado en varios casos. Pero hasta ahora, la naturaleza exacta y las implicaciones del papel de los grupos del crimen organizado en los delitos de contaminación a nivel mundial no han sido del todo claras. Un nuevo informe publicado por INTERPOL logra arrojar luz sobre este tema.
Estudia patrones de 27 casos de delitos de contaminación en 19 países miembros. Si bien la mayoría de los casos provienen de países europeos, las investigaciones demuestran que el nexo entre el crimen organizado y el crimen de contaminación es un fenómeno global que involucra una amplia variedad de perpetradores y estructuras organizativas, dijo INTERPOL en un comunicado.
Un crimen muy lucrativo
La contaminación ilegal es un delito altamente lucrativo como muestran los números. Las ganancias de los casos estudiados suman más de 500 millones de dólares, que van desde los 175.000 dólares hasta los 58 millones de dólares. Los costos de limpieza y descontaminación de los sitios de contaminación ilegal son casi tan altos y oscilan entre 6 y 37 millones de USD (15,6 millones de USD en promedio) según los casos examinados.
Para facilitar los delitos de contaminación, los autores cometen sistemáticamente una serie de fraudes documentales y delitos financieros, incluida la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. En algunos casos que requieren la complicidad de funcionarios públicos, los perpetradores también recurren al soborno, la extorsión y el fraude.
Las redes transnacionales suelen ser clave para los delitos de contaminación. En un caso, los grupos del crimen organizado exportaron ilegalmente desechos municipales del Reino Unido y los tiraron en Polonia, alegando de manera fraudulenta que los eliminaban en sitios legítimos con sede en el Reino Unido, ya que se les pagaba para que lo hicieran. El vertido ilegal dio lugar a unos 30-40 incendios de residuos en Polonia.
Estructura descentralizada
Según INTERPOL, los perpetradores se dividen en dos categorías:
- grupos criminales mafiosos o pandilleros
- y hombres y mujeres de negocios que operan al amparo de una firma legítima, o como una red de intermediarios individuales sin el conocimiento de otras empresas vinculadas a ellos.
Esta estructura descentralizada refleja la forma en que se realizan muchos negocios transfronterizos. Además, el panorama que surge es uno en el que a menudo coexisten diferentes formas de delitos relacionados con la contaminación y se mezclan con operadores legítimos. Sin embargo, esto no hace que el crimen sea menos organizado o menos dañino, dice INTERPOL.
Hacer de la contaminación un delito de alto riesgo
Los delitos de contaminación muy a menudo se caracterizan como de bajo riesgo y alto beneficio. Las autoridades tienen que enfrentar muchos obstáculos al vigilar tales delitos. Las brechas de cooperación entre la policía y las autoridades reguladoras ambientales, así como la falta de capacitación especializada, la baja prioridad de la aplicación de la ley de contaminación en muchos países y los obstáculos legales cuando el delito de contaminación no es uno de los delitos determinantes o ‘graves’ que pueden ser procesados bajo
Las leyes contra el crimen organizado plantean desafíos reales para la aplicación de la ley. Además, estos delitos a menudo se desarrollan durante varios años y rara vez conducen a cargos relacionados con el crimen organizado, solo a delitos ambientales o relacionados con el fraude. Las sanciones por estos son significativamente más bajas que las relacionadas con el crimen organizado, dijo The Basel Action Network en un comunicado.
El informe de INTERPOL recomienda integrar las herramientas y técnicas utilizadas contra el crimen organizado y financiero en la investigación de los delitos de contaminación. Según los expertos, esto podría lograrse mediante la capacitación multidisciplinaria de los investigadores o el establecimiento de grupos de trabajo permanentes de varias agencias.
La recopilación y el análisis sistemáticos de datos sobre las empresas y las redes criminales acusadas de delitos de contaminación también son necesarios para llevar a cabo operaciones basadas en inteligencia, centrándose en objetivos de alto valor.